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文水:成功破获一起帮助网络信息犯罪案抓获犯罪嫌疑人1名扣押银
发布日期:2021-07-14 15:12   来源:未知   阅读:

  原标题:文水:成功破获一起帮助网络信息犯罪案,抓获犯罪嫌疑人1名,扣押银行卡8张

  自“断卡行动”开展以来,文水县公安局党委高度重视,将打击破案作为当前工作的首要任务,严厉打击此类违法犯罪行为,全力以赴遏制电信诈骗犯罪活动发展蔓延势头。

  2021年7月6日,我局新网侦大队成功破获一起帮助网络信息犯罪案,抓获犯罪嫌疑人1名,扣押银行卡8张,“断卡行动”再次告捷!

  2021年6月初,新网侦大队接到公安部“断卡”专项行动线索,立即对涉及我县断卡人员李某相关信息进行排查。发现该每天的流水额达10万元,直到因涉案被冻结,该银行卡的流水额已达千万元。经过一个月的缜密侦查,民警发现往日行踪不定的“跑分客”李某近期在老家有活动迹象,遂开展抓捕行动,于7月6日在太原火车站将其成功抓获。

  经查,2021年5月下旬,犯罪嫌疑人李某在微信群里看到一条招工的群发信息,遂添加其微信。对方称只需用其银行卡转账,通过“跑分”的方式便可赚取可观提成。李某通过此方式,40天左右非法收入4万余元,并以高额佣金为诱饵,吸引亲朋好友出借银行卡,为电信诈骗团伙转账洗钱。

  “跑分平台”是由犯罪团伙开发APP或者以网页形式的非法资金结算平台,通常以“微信跑分日赚千元”为噱头疯传,以此招募和发展大量用户。由此,不法分子利用数量庞大的个人收款二维码进行违法洗钱活动。

  “跑分平台”采用抢单的模式,抢个单,再把抢单资金转给指定账户,然后收取所谓的佣金,这就是典型的洗钱手法。“跑分”平台已形成“上游非法资金——下游代理和会员资金流转——境外赌博网站资金账户”的黑灰资金链。其根本目的是利用正常用户的支付账户进行洗钱,为黑灰产团伙规避安全打击。刘伯温6335开奖现场